挂了电话后,陈大鹏把面前那堆材料重新理了一遍。
他先把两份材料按时间轴重新排列。
从三年前赵正平案卷里陈国栋第一次出现开始,到宏业大厦12楼的注册地址,到开曼群岛控股公司的关联人记录,再到白江飞U盘里的香港和加拿大两条资金通道。
最后到顺安农业在晴顺县和平安县的收购操作。
他把每一个节点都标注了对应的证据来源和核实情况,然后用一张A3纸画了一张完整的链条图。
链条的最上方是赵亦可,下面分出两条线。
一条线通过香港通道进入顺安农业。
另一条线通过加拿大通道进入顺安农业。
两条线在顺安农业交汇,由蒋冬梅统一指挥。
蒋冬梅既是顺安农业的实际控制人,又是远达贸易的实际运营人。
而远达贸易的注册地址,跟宏业大厦12楼那家省城贸易公司在同一栋楼。
再往上看,宏业大厦12楼的运营节点背后,是陈国栋在操盘。
陈国栋从赵正平时代就在运作境外资金通道。
赵正平案发后他换了服务对象,继续为赵亦可运作同样的通道。
陈大鹏画完最后一笔,把笔放下,盯着那张图看了一会儿。
三年前的一条旧线索,和一个星期前刚刚核实的转账记录,最终在同一个节点上闭合了。
他把图折好,夹进材料里,用手机拍了几张清晰的照片,发到了胡昱珩的微信上。
附了一句话:
“胡主任,并案材料整理好了。图我拍了照,你先看。原件明天一早我让机要通道送过去。”
胡昱珩很快回复:
“收到。我看看。”
过了大约十分钟,胡昱珩的消息又过来了:
“图很清楚。明天常委会上我用你这张图汇报。”
陈大鹏回了一个字:“好。”
……
第二天上午,省纪委常委会会议室。
长桌两侧坐着七个人,韩启明坐在主位上,面前摊着一份议程表。
胡昱珩坐在他左手边,面前放着那份并案材料的文件夹。
韩启明扫了一眼在座的人,开口道:
“今天这个议题只有一个——
关于晴顺县顺安农业及关联企业涉嫌跨境资金违规操作的并案调查。
胡主任,你来汇报。”
胡昱珩翻开文件夹,站起来走到投影幕前。
她把陈大鹏画的那张链条图投到屏幕上,然后从头开始讲……
她讲得很细,每一条线索都标注了证据来源。
讲到白江飞U盘的时候,她把那五段通话录音的文字稿发到每个人手里,然后用遥控笔在屏幕上圈出了几个关键节点。
“这条链条的最终指向是赵亦可。
她在境外,通过香港和加拿大两条通道向顺安农业注入资金,由蒋冬梅在国内统一指挥,推高晴顺县和平安县的太子参收购价,目标是挤垮广济堂、扰乱两县的中药材市场。
白江飞的证词和U盘里的转账记录、通话录音,跟我们在银行端查到的流水完全对得上。
证据链已经闭合。”
韩启明等她讲完之后,问了几个问题——
资金通道是否全部核实、蒋冬梅的身份是否确认、赵亦可的境外账户是否有进一步追踪的可能。
胡昱珩一一回答了。
韩启明沉默了一会儿,然后开口:
“材料我看了。证据链是完整的。
蒋冬梅作为远达贸易和顺安农业的实际控制人,是赵亦可在国内最直接的执行人。
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